Как вести себя в обэп

Содержание
  1. Допрос (опрос в ОБЭП) ОЭБиПК. Как себя вести
  2. Допрос оперативным сотрудником может проводиться в двух случаях:
  3. Какими нормативными актами, законами регламентируется опрос?
  4. Как себя вести во время опроса (допроса) в ОБЭП?
  5. Опрос сотрудников организации в том числе и бухгалтера.
  6. Допрос (опрос) в ОЭБиПК без присутствия защитника
  7. Допрос следователем по ст.199 УК РФ или ст.159 УК РФ
  8. Вызов в обэп как себя вести
  9. Как вести себя на допросе в ОЭБиПК
  10. Как вести себя при проверке ОБЭП
  11. 17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)
  12. Проверка ОБЭП: как избежать возбуждения уголовного дела
  13. Конференция ЮрКлуба
  14. Предэкзаменационная часть
  15. Как вести себя на допросе
  16. Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП
  17. Допрос в ОБЭП
  18. Как вести себя если вызывают в убэп
  19. Как вести себя в обэп
  20. Обэп как себя вести
  21. Адвокат Туз А
  22. Как подготовиться к опросу в ОБЭП
  23. Вызов в обэп как себя вести
  24. Как себя вести на допросе в обэп
  25. Как вести себя на даче показаний в обэп
  26. Вызывают в качестве свидетеля в обэп
  27. Откройте дверь ОБЭП
  28. Как вести себя с обэп
  29. Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка
  30. Основания для проверки ОБЭП
  31. Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке
  32. Обэп пришел с проверкой. что говорить
  33. Коротко и по существу
  34. Результаты и последствия проверки ОБЭП
  35. Проверки и допрос в ОБЭП
  36. Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?
  37. Как вести себя на допросе в ОБЭП?
  38. Порядок проведения проверки ОБЭП
  39. Как составить жалобу в ОБЭП?
  40. Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП
  41. Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге
  42. Отзыв о работе нашего уголовного адвоката

Допрос (опрос в ОБЭП) ОЭБиПК. Как себя вести

Как вести себя в обэп

Допрос в ОБЭП, как себя вести

Допрос в ОЭБиПК без присутствия защитника

Допрос в УБЭП по материалам проверки

Допрос в качестве свидетеля

Опрос в ОБЭП, чем регламентируется

Опрос директора в ОБЭП

ОБЭП опрашивает сотрудников, бухгалтера

Вызвали на опрос в ОЭБиПК, какие мои действия

Может ли представлять интересы лицо по доверенности, а не адвокат и тд.

Такие основные вопросы задают мои Доверители, приходя ко мне на консультацию в связи с проверкой, начатой отделом,по борьбе с экономическими преступлениями.

  С проверкой, начатой отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

Прежде всего, перед посещением Оперуполномоченного, необходимо ознакомиться с основными своими правами, предоставляемыми российским законодательствам. Конституция РФ предоставляет своей статьей 51 право не давать показания в отношении себя и своих близких родственников.

В том случае, если предмет интереса ОБЭП является та или иная организация, сотрудник экономической полиции может при таком ответе настаивать на даче показаний, поясняя, что его не интересует личная жизнь лица или его родственников, а именно ФХД организации.

Прибыв по вызову на опрос (допрос) не надо бояться узнавать в связи с чем будет выполняться такое действие, в отношении кого проводится проверка или расследуется уголовное дело.

Узнать номер КУСП или номер уголовного дела, статья, по которой расследуется дело, орган и данные следователя.Что говорить, а о чем умолчать, это все индивидуально, в зависимости от ситуации.

Но надо сто раз обдумать, какие документы предъявлять на обозрение оперативнику.

Допрос оперативным сотрудником может проводиться в двух случаях:

1.      При делегировании полномочий оперуполномоченному следователем МВД в рамках уголовного дела.

Например, при расследовании незаконной банковской деятельности юридического лица после исследования банковских выписок следователь получает информацию о взаимоотношениях с той или иной организацией, перечислившей «отмывочной конторе» денежные средства, то, с учетом того, что в действиях лица могут присутствовать признаки преступления, предусмотренного ст.

199 УК РФ, а расследованием данного преступления полномочны заниматься следователи СКР, то следователь дает поручение органу дознания, а таким и является ОЭБиПК, провести комплекс следственных действий, начиная с обыска, выемки и заканчивая проведением допросов.

2.      Во-вторых, сотрудник органа дознания имеет право провести допрос в рамках выездной налоговой проверки, проводимой органами ФНС. В этом случае допрос проводится в соответствии со ст. 90 Налогового кодекса РФ по правилам, предусмотренным НК РФ.

В указанных случаях следует предложить представить поручение следователя или налогового органа в зависимости от формы допроса.

Какими нормативными актами, законами регламентируется опрос?

Закон «О полиции» и Закон “Об оперативно-розыскной деятельности” дает полномочия полиции опрашивать граждан и должностных лиц. То есть доследственные проверки проводятся в-основном, сотрудниками органа дознания (ОЭБ и ПК), если в собранном материале достаточно сведений для возбуждения уголовного дела, материал предоставляется следователю для возбуждения уголовного дела.

Как себя вести во время опроса (допроса) в ОБЭП?

Следует понимать, что за отказ от показаний или предоставление ложных сведений, лицо по проверочным мероприятиям не несет никакой уголовно-правовой ответственности. В отличие от дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу.

Опрос сотрудников организации в том числе и бухгалтера.

Сотрудники организации или ИП вызываются для опроса в целях установления сведений: в частности для установления реальности сделок, этими фактами интересуются оперативники прежде всего в целях раскрытия налоговых правонарушений.

Допрос (опрос) в ОЭБиПК без присутствия защитника

Если вы обладаете твердым характером, достаточно образованы, то можете дать пояснения без правовой поддержки адвоката. Но мой опыт подтверждает простое правило, вступать во взаимоотношения с представителями правоохранительных органов надо только правовой поддержке специалиста в области экономических преступлений, налогового права.

Обычный адвокат, не сведущий в налогообложении, не имеющий достаточного опыта по защите от преследования по экономическим составам не сможет оказать квалифицированную помощь, а цена этого достаточно высока.

Некоторые граждане считают, что если нет повестки (приглашения), то и необязательно являться с мыслями (само рассосется). Не надейтесь, если есть необходимость получить от вас информацию, оперуполномоченный встретится с вами.  Ваше право давать информацию или отказаться от дачи пояснений.

Проверочные мероприятия, а именно опрос или допрос в Отделе экономической полиции возможен при участии профессионального юриста, имеющего статус адвоката при предъявлении ордера и удостоверения адвоката.

Обычный юрист на основании доверенности не будет допущен к оказанию юридической помощи своему доверителю. И в отличие от представления интересов в налоговых органах, дача пояснений представителем например исполнительного органа компании в рамках доследственной проверки ОЭБиПК невозможна.

Интересующее дознавателя лицо вызывается непосредственно и не может быть заменено представителем по доверенности.

Допрос следователем по ст.199 УК РФ или ст.159 УК РФ

Допрос следователем следственного подразделения СК или МВД в рамках уголовного дела экономической направленности, которых не сведущие граждане называют следователями ОБЭП, проводят допрос в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Если при проверках доследственных опрашиваемое лицо имеет статус очевидца, то в уголовном деле: свидетель: подозреваемый: обвиняемый. Причем, лицо после допроса в качестве свидетеля может поменять свой статус на подозреваемого.

Если свидетель перед началом допроса предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ от дачи показаний, то подозреваемый имеет право защищаться отказавшись о показаний или выдвигать свою версию.

Я, адвокат Чернов имею хороший опыт защиты и оказания юридической помощи при допросе как в ОБЭП, так и налоговой инспекции, поскольку и базовое образование получил в ВУЗе МВД по специализации ОБЭП и расследовал дела по экономическим составам и сопровождаю организации и ИП во время выездных налоговых проверках. Договориться о встрече можно по тел: 89035509858.

Каким образом правоохранительные органы взаимодействуют для получения информации о вашем имуществе для дальнейшего изъятия в пользу государства смотреть здесь.

Источник: https://advokat-chernov.ru/article/72/

Вызов в обэп как себя вести

Как вести себя в обэп

Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), которые ранее именовались ОБЭП (отделы по борьбе с экономическими преступлениями) входят в состав подразделений Министерства внутренних дел, специфика деятельности которых – расследование дел об экономических преступлениях.

Как вести себя на допросе в ОЭБиПК

Кроме того, к уголовной ответственности как пособники преступления могут быть привлечены иные служащие организации- налогоплательщика, умышленно содействовавшие совершению преступления (например, сотрудники, оформлявшие первичные документы бухгалтерского учета).

Также по уголовному делу в качестве организатора, подстрекателя либо пособника может проходить лицо, организовавшее совершение преступления либо склонившее к его совершению руководителя, главного бухгалтера организации- налогоплательщика или иных сотрудников этой организации.

Как вести себя при проверке ОБЭП

Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями – это большой стресс. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель.

Да, наличие малолетних детей — смягчающие обстоятельство. То, что единственный кормилец — на усмотрение судьи, может учесть, может не учесть. Мошенничество — статья 159 УК РФ. Но, действия могут квалифицировать и по другим статьям. Всё зависит от конкретных действий.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

Помните, как правило, полицию абсолютно не интересует вопрос вашего наказания, их интересует немедленная нажива.

И если вы дадите понять, что денег они не получат никогда… они начнут терять к вам всякий интерес. Это не отменяет использование всего того, что я написал выше.

Здесь мы говорим только о том, что взятка решая одну проблему, тут же создает новую, еще большую проблему на будущее;

Проверка ОБЭП: как избежать возбуждения уголовного дела

Но в то же время не стоит слишком легкомысленно относиться к сотрудничеству с правоохранительными органами. Нужно понимать, что сотрудник полиции — это, конечно, не враг, но и не друг.

У него есть свои интересы: собрать материал, достаточный для возбуждения уголовного дела в рамках проверки ОБЭП. И этот материал может выглядеть достаточно правдиво. Наша с вами задача — показать, что это не столько правдиво, сколько однобоко.

В каждом деле могут появиться объективные сомнения, которые, как известно, должны трактоваться в пользу обвиняемого в силу презумпции невиновности.

Рекомендуем прочесть:  Долг жку банк москвы

Конференция ЮрКлуба

Главный бухгалтер Селиванова, не осведомленная о преступных намерениях К., выполнила его вышеперечисленные распоряжения. Кроме того, действуя по указанию К., Селиванова в нарушение п.

1 раздела 1 Порядка ведения журналов учета счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 июля 1996 г.

N 914, также заполнила от имени поставщика — ООО “Стройцентр-Ф” — представленный К. бланк счета-фактуры N 46 от 24 октября 1997 г.

Предэкзаменационная часть

Если люди просто внаглую будут все изымать, не показывая разрешительные документы (кстати, запросите Постановление и служебные удостоверения и ОБЯЗАТЕЛЬНО перепишите их реквизиты: № ____, когда и кем выдано, ФИО, звание, должность), то это — обыкновенный разбой! Смело звоните по «02» в полицию.

Заявите, что неизвестные лица, назвавшиеся сотрудниками правоохранительного органа, но не предъявившие каких-либо документов и Постановления о производстве обыска (выемки), открыто, с угрозой насилия, завладевают Вашим имуществом. Вы считаете, что это разбойники или грабители, и просите прислать наряд полиции.

И, конечно, звоните адвокату.

Как вести себя на допросе

Подозреваемый должен твердо помнить, что подобный прием есть ни что иное как запрещенное законом средство психологического давления. Следователь не имеет права вымогать признательные показания у кого бы то ни было с помощью угроз.

В подобном случае будет правильно, если в конце протокола допроса вы собственноручно укажете на эти угрозы. Вообще следует быть очень внимательным к тому, что пишет следователь в протоколе допроса или иного следственного действия.

Допрашиваемое лицо в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом имеет право внести любые поправки в протокол, а также сделать свои замечания по поводу процедуры допроса. Этими правами следует активно пользоваться.

Интересно, что оперативные сотрудники в отличие от следователя могут целый день «беседовать» с вами, но так и не составить протокола. В этом случае, особенно, когда вам чем-то угрожали, следует требовать составления протокола и внесения в него наиболее интересных для прокурора деталей такой «беседы».

Если результаты проверки свидетельствуют о налоговом правонарушении, то материалы ее могут быть переданы в налоговые органы. Что же делать в таком случае? Обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам восстановить справедливость даже во время проведения проверки.

Рекомендуем прочесть:  Купить квартиру с обременением

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

  • При обнаружении в ходе проверки признаков состава какого — либо экономического преступления, оперативная служба согласно ст.11 Закона об ОРД передает материалы проверки в следственный отдел УВД МВД или Следственного комитета — по подследственности. Следователь принимает решение. То есть или выносит постановление о возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в его возбуждении.
  • Если ОЭБиПК полагает о наличии налогового правонарушения или для обеспечения интересов государства по банкротным делам или реализации полномочий в области регистрации юридических лиц, тогда в течении десяти дней направляет материалы в ИФНС по месту государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя.
  • С момента возбуждения уголовного дела оперуполномоченные ОЭБиПК выполняют оперативно-розыскные мероприятия и отдельные следственные действия по письменному поручению следователя.

Допрос в ОБЭП

При проведении допроса в ОБЭП, никогда не угрожайте сотрудникам ОБЭП и не создавайте конфликтных ситуаций — это еще больше усугубит ваше положение.

Вы должны показать при допросе, что знаете свои права, можете даже использовать статью закона, ее содержание, ничего страшного даже если вы немного ошибетесь, проверяющие тоже вряд ли помнят ее наизусть.

Не отказывайтесь от подписания протоколов, в нем вы можете указать свои замечания и несогласия с действиями проверяющих. Не оказывайте физического сопротивления. При допросе не повышайте голоса и не волнуйтесь, говорите спокойно и уверенно.

Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями – это большой стресс. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель.

Обратите внимание, что все записи они должны фиксировать в журнале своей рукой. Попросите, чтобы вам представили удостоверения личностей, пытающихся проникнуть внутрь заведения. Внимательно ознакомьтесь с документами – обратите внимание на фамилию, должность и звание сотрудника ОБЭП.

Как вести себя если вызывают в убэп

Перечень услуг оказываемых нашим адвокатским бюро: Защита по уголовному делу интересов доверителя на стадии дознания, предварительного следствия — защита интересов доверителя (подозреваемого, обвиняемого) по уголовному делу в ходе дознания, предварительного следствия; — посещение доверителя (подозреваемого, обвиняемого) в следственном изоляторе и изоляторе временного содержания; — подготовка, в рамках уголовного дела, заявлений, жалоб, ходатайств; — обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; — обжалование избранной меры пресечения; — выработка определенной линии, тактики защиты по уголовному делу на стадии дознания, предварительного следствия.

Источник: https://russianjurist.ru/nalogovoe-pravo/vyzov-v-obep-kak-sebya-vesti

Как вести себя в обэп

Как вести себя в обэп

Безусловно, юридическая составляющая велика: сотрудники ОБЭП имеют цель выявить признаки преступлений и правонарушений, возбудить соответствующие производства или передать материалы по подследственности.

Но достигается поставленная цель при помощи психологических уловок. Как правило, ОБЭП появляется внезапно, его сотрудники действуют быстро, уверенно и хладнокровно.

Иногда, еще и очень нагло, давая понять, что главный.

На повестке указывается время и место встречи. Неявка в ОБЭП в рамках возбужденного уголовного дела, без серьезного обоснования причин, вынуждает сотрудников милиции применять принудительные меры привода (ст. 113 и ч. 2. ст. 111 УПК). Меры процессуального принуждения применяют только в том случае, если повестка подписана лично гражданином и, если гражданин умышленно уклоняется от явки.

Обэп как себя вести

Дело, возбужденное и расследуемое в связи с ведением бизнеса, представляет самую серьезную угрозу. На торжество законности в период следствия уповать нельзя ни в коем случае.

Следовательно, проблема правовой безопасности остается острой, и решать ее следует совместно со своим адвокатом по экономическим преступлениям.

Он и должен объяснить применительно к конкретной ситуации как вести себя на допросе.

Свидетель также имеет конституционное право не давать показаний против самого себя, своего супруга и против своих ближайших родственников. Проблема только в том, что квалифицированный следователь такие вопросы «в лоб» скорее всего и не поставит. Квалифицированный следователь к самоизобличению (увы!) подводит грамотно и тонко, так что вы можете и не заметить, как сами себе устроите ловушку.

Адвокат Туз А

Вы имеете право не идти на допрос в случае, если нарушен порядок осуществления вызова в уголовном производстве, предусмотренный статьями 135,136 УПК Украины. Повестка должна быть вручена адресату не менее, чем за три дня до допроса. Вы имеете полное право отказаться от немедленного допроса во время обыска.

К допросу нужно быть готовым не только психически, но и физически. Не следует употреблять спиртное, успокоительные средства до и во время допроса. Эффект от подобного расслабления часто бывает непредсказуемым.

Рекомендуем воздержаться от явки на допрос, если у вас температура, расстройство сна и общая слабость. Не забудьте вызвать врача для подтверждения недомогания.

Тревожность и слабость могут быть правоохранителями неоднозначно истолкованы либо же станут поводом для манипуляций во время допроса.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный. Вы имеете право говорить с ним на равных.

В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную. Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.

Нужно понимать, что при наличии серьезного интереса к вашей персоне полицейский не будет ограничиваться одним телефонным звонком. При беседе вы можете понять причину возникшего к вам интереса. Это позволит строить грамотную защиту.

Иначе вас могут доставить на допрос в принудительном порядке. В документе должно быть указано в качестве подозреваемого, потерпевшего, обвиняемого или свидетеля, вас будут допрашивать. Когда в повестке нет таких данных, выясните их, так как от этого зависят ваши права и обязанности.

Вызов в обэп как себя вести

Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями – это большой стресс. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель.

зачастую производиться направлением в адрес Вашей компании письма факсимильным сообщением, в случае отсутствия реакции на данное сообщение направляется повестка с требования явки к назначенному времени.

Как себя вести на допросе в обэп

Будем считать, что, размышляя над тем, допустимо ли с точки зрения ваших представлений о нравственности отвечать на тот или иной вопрос, вы как бы просеиваете его через некоторое сито — сито «Д» (от слова «допустимость»).

:  Льготы для пенсионеров в карелии

Бухгалтеру пришла повестка о том, что нужно явиться в налоговую в качестве свидетеля. Когда у местных остряков закончились шутки по поводу ускоренного освоения тюремного жаргона (мало ли что!), появился повод к размышлениям.

Как вести себя на даче показаний в обэп

Этими правами надо активно пользоваться. Наличие в производстве у следователя возбужденного уголовного дела дает ему самый широкий и лучший арсенал средств для ограничения и ущемления гражданских прав, для создания реальной угрозы экономической безопасности предприятия, и даже для фальсификации доказательств.

6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), проводимое сотрудниками оперативных подразделений правоохранительных органов. Дача объяснений – не регламентированное законом добровольное сообщение сведений, интересующих правоохранительные органы по материалам, находящимся в их работе.

Вызывают в качестве свидетеля в обэп

Это коммерческая организация. И заявление поступило видимо, если на опрос всю семью приглашают. Деньги были отданы ,те, которые были взяты,но начали копать другие годы,и там конечно же есть информация которая показывает, что деньги он брал. Но те годы закрыты и сданы отчеты.

муж полгода уже не работает. Я декретных за последние полгода не получала, мне их не выплачивали ,какое они наказание могут нести за это?икакаястатья угрожает мужу.что делать в этой ситуации? У нас сын 1.

5года, если муж устроиться работать официально, он будет единственным кормильцем в семье, это учитывают?

В соответствии с пунктом 2 статьи 188 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи.

В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос В соответствии с пунктом 3 статьи 188 УПК РФ — лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, а именно обязательство о явке, привод, денежное взыскание.

:  Что дают государство на третьего

Откройте дверь ОБЭП

О том, что эта тема не потеряла своей актуальности, можно было судить по количеству слушателей, которые собрались на семинаре. Среди его участников были и директора, и главные бухгалтеры.

Словом, те, кому приходится брать на себя основной удар при появлении на фирме обэповцев.

Всех присутствующих интересовало, что же может привести в компанию бравых ребят в камуфляже, и как грамотно выстроить с ними общение.

Представитель ГУВД согласился с аудиторией, что бывают случаи, когда законы оказываются бессильны. Тогда приходится действовать самим. К примеру, опечатывать помещения обэповцы не могут. Точнее, как пояснил лектор, такой метод не поощряется руководством.

Это тормозит работу организации, и она попросту теряет деньги. В то же время случаи опечатывания встречаются сплошь и рядом. Выходом из этого положения может стать самовольное вскрытие печати.

Вы можете это сделать, а при дальнейшем разбирательстве заручиться поддержкой адвоката или доказать свою правоту самостоятельно.

Как вести себя с обэп

Один раз с утра звонят мне с мобильного, беру трубку, разговаривает со мной мужчина на ты и в очень грубой форме, сначала спрашивает в городе ли я, я действительно был далеко в другом городе, так же отвечаю, спрашивает когда я буду, я в ответь спрашиваю кто это, сначала не говорить, потом с высокомерием кричит полиция, обэп, приглашает в овд не называя причину, надо ли туда сходить, ? спасибо.

В целях проверки условий контракта при условии их предоставления им подрядчика принимает решение о предоставлении социальной выплаты.Предусмотренный следующим.2. С 1 января 2004 года в соответствии с Федеральным законом от 01 05 2003 г.

244-ФЗ О страховых выплатах на каждый месяц вправе рассчитывать на получение пособий, связанных с призывом на военную службу или годным к военной службе или годным к военной службе военнослужащим военнослужащим и членам их семей. Непосредственно при выявлении в государственные или муниципальные образовательные организации и работники углубляют и т д.

Ваш ребенок не имеет права на имеющиеся коммунальные услуги, либо получить обратное медицинское удостоверение, он также имеет право распространять требования к гражданскому и семейному праву. Если продолжают пользоваться гражданами РФ имеют право на льготы, предусмотренные Федеральным законом» О статусе военнослужащих».

Если налоги производились в период с 1 января 2015 года и постоянно проживали на территории РФ, то они будут подтверждать четко, чтобы ответы на Ваше заявление не работали.

Все подробные ответы в личных сообщениях, т. 89297157444, почта: 1.

Источник: https://lawcapital.ru/nachislenie-alimentov/kak-vesti-sebya-v-obep

Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка

Как вести себя в обэп

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

  • сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  • письменное поручение следователя или дознавателя;
  • заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

  • осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  • проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  • назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  • опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

Обэп пришел с проверкой. что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2021 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

  • мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
  • я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

  • ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/obep

Проверки и допрос в ОБЭП

Как вести себя в обэп

   Многие слышали про такой отдел МВД РФ как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), но по старинке многие его продолжают сокращенно называть ОБЭП. Какими делами занимается соответствующий отдел, как проводит проверки и как вести себя с должностными лицами ОБЭП раскрыто в разделах настоящего материала.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по участию в допросе полиции поможет Вам подготовиться к возможным вопросам, выстроить линию защиты, которая помешает возбуждению уголовного дела

Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

   Отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономического и налогового характера, проверкой заявлений граждан и организаций о совершенных преступлениях в сфере экономики.

По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?

  • одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
  • также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.

ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

   Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

  1. при допросе допрашиваемое лицо должно вести себя спокойно, особенно, если оно не совершало ничего противозаконного. Лишняя нервозность и беспокойство будут мешать лицу давать показания
  2. ни в коем случае нельзя грубить сотруднику отдела экономической безопасности
  3. допрашиваемое лицо может воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. Однако, пользование указанной статьей «палка о двух концах»: с одной стороны лицо ничего не говорит, с другой стороны это косвенно может свидетельствовать о его причастности к преступлению
  4. если по каким-то обстоятельствам допрашиваемое лицо не может дать пояснения без документов, то необходимо сообщить об этом сотруднику ОБЭП или сказать, что ту или иную информацию необходимо проверить по определенным документам

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения.

Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления. Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

   Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

ПОЛЕЗНО: читайте еще советы о том, как вести себя на допросе по ссылке на сайте

Порядок проведения проверки ОБЭП

   Какого-либо специального порядка, как проводить проверку ОБЭП, в законе не установлено. Сотрудники полиции могут использовать в ходе проведения проверки арсенал, который предусмотрен законом об оперативно-розыскной деятельности, а именно, запрашивать документы, проводить опросы, проводить проверочные закупки и др.

   По некоторым сообщениям о совершении преступления проверки могут длиться ни один год, периодически запрашиваться документы и т.д.

   Как Вы уже могли понять из вышеприведенных разделов, сотрудники ведомства могут проводить также допросы или просто запрашивать объяснения.

   Поскольку процедура проверки ОБЭП не регламентирована, то каждое должностное лицо самостоятельно принимает решение, как проводить проверку, а вернее какие мероприятия выполнить.

ПОЛЕЗНО: читайте еще информацию о порядке допроса обвиняемого или подозреваемого по ссылке на сайте АБ «Кацайлиди и партнеры»

Как составить жалобу в ОБЭП?

   При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:

  1. кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
  2. кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
  3. документ должен называться – жалоба
  4. в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
  5. далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
  6. также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
  7. в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
  8. ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления

ПОЛЕЗНО: смотрите видео и заказывайте составление жалобы у нашего адвоката

Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП

   Жалоба может быть подана не только в ОБЭП, но и на действия или бездействие самого ведомства отвечающего за безопасность в экономике нашей страны.

Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:

  • вышестоящему руководству
  • в прокуратуру
  • обжаловать в суд

   При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.

   При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.

   Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.

Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге

   Экономические преступления являются непростыми делами, которые требуют не только теоретических знаний, но и опыта по ведению соответствующей категории дел. В нашем Адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры» Вы можете рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по делам, связанным с экономическими преступлениями.

Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:

  • консультация по Вашей конкретной ситуации
  • изучение документов и подготовка с учетом пояснений доверителя объяснений в отделе экономической безопасности
  • участие нашего адвоката при допросе Вас в ОБЭП
  • подготовка жалобы на сотрудников ведомства
  • подготовка жалобы на действия (бездействие) ОБЭП
  • запрос доказательств по обстоятельствам дела
  • иная юридическая помощь, связанная или не связанная с проверкой данного органа МВД РФ

Отзыв о работе нашего уголовного адвоката

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры”

А.В. Кацайлиди

Отзыв по гражданским делам

Отзыв по банкротству физических лиц

Отзыв по сопровождению бизнеса

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Источник: https://katsaylidi.ru/blog/proverki-i-dopros-v-objep/

Права и законы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: